Hoe een eendaags bedrijf te identificeren
Hoe een eendaags bedrijf te identificeren
De zogenaamde eendaagse bedrijven zijn wijdverspreidworden gebruikt in frauduleuze regelingen, waaronder onder meer witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Identificeer het bedrijf odnogonodku vrij eenvoudig op de volgende gronden.
instructie
1
Vorm van rechtspersoon. Voor bedrijven die één dag werken, wordt vaak LLC gebruikt. Dit is de eenvoudigste vorm van juridische entiteit op het gebied van registratie en rapportage in het proces van activiteiten.
2
Geautoriseerd kapitaal. De minimale grootte die is ingesteld voor een bepaalde vorm van rechtspersoon, bijvoorbeeld voor LLC, is 10 duizend roebel.
3
Directeur-generaal. Leiders in deze bedrijven zijn meestal jonge mensen, studenten of een crimineel verleden.
4
Juridisch adres. Het adres van massaregistratie wordt gebruikt, vaak bevindt de organisatie zich feitelijk nergens, en is het onmogelijk om te communiceren met vertegenwoordigers van de organisatie of met zijn hoofd.
5
Het personeel van de organisatie. Het bestaat uit één hoofd.
